奥莱报：涉嫌非法转移4200万美元，阿足协和中间人住所遭搜查-JRS直播

奥莱报：涉嫌非法转移4200万美元，阿足协和中间人住所遭搜查

12月31日讯据《奥莱报》报道，应经济犯罪和洗钱检察官的要求，阿根廷足协（AFA）的办公室以及充当中间人的企业家哈维尔·法罗尼（Javier Faroni）的住所同时被搜查。据称，法罗尼在国际资金筹集过程中充当了中间人的角色。

调查人员试图通过这一行动确认阿根廷足协与TourProdEnter LLC公司之间是否存在非法操作。这家公司于2021年在美国成立，由法罗尼创立。

根据《国家报》上周日发布的一项调查，阿根廷足协可能通过一家美国中介公司向迈阿密的四家“幽灵”公司转移了4200万美元。报道称，阿根廷足协指定TourProdEnter LLC为国际商业代理，该公司从赞助、电视转播权和友谊赛中获得了超过2.6亿美元的资金。其中至少有4200万美元被系统性地转移到了迈阿密的四家公司，这些公司没有雇员也没有商业活动，也就是所谓的空壳公司。

在再次被搜查之前，阿根廷足协发表了一份官方声明，否认与此案有关，并坚称涉及的公司没有任何违规行为。声明中指出，阿根廷足协与TourProdEnter LLC之间的合同关系已经得到了阿根廷和美国法庭的审查，未发现任何不正当之处。此外，阿根廷足协还强调，尽管司法判决已经明确支持其立场，但某些媒体仍然持续报道所谓的财务违规行为，这显然是为了制造机构的不稳定。

阿根廷足协表示，希望媒体能够负责任地报道事实，并提醒公众注意信息的真实性和准确性，避免参与那些出于个人利益而进行的操作。

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